Un eficaz control interno para tu negocio.
En Data Consulting & Legacy contamos con servicios de consultoría especializada en control interno para tu negocio, cubriendo áreas clave como la calidad del servicio, la protección de datos, cumplimiento regulatorio, prevención y mitigación de riesgos operacionales.
NUESTROS SERVICIOS
Controla y automatiza los procesos internos de tu empresa
Consultoría en cumplimiento del Sistema Anticorrupción
Se realiza un análisis preliminar del cumplimiento conforme la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Optimización de procesos para lograr la interconexión con la Plataforma Digital Nacional.
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Informe de cumplimiento a las disposiciones a las disposiciones legales y normativas del sistema anticorrupción.
Asesoría y capacitación en el cumplimiento del sistema nacional y local anticorrupción.
Revisión y diagnostico a su sistema de declaraciones de situación patrimonial y de intereses S1.
Servicios de instalación, configuración y despliegue de la aplicación correspondiente al sistema S1.
Servicios instalación, configuración y conexión del API del S1 con la Plataforma Digital Nacional.
Servicios de capacitación, en el uso de la herramienta a nivel usuario, y en su caso, a nivel administrativo del servidor.
Se proporciona en esquema de arrendamiento la infraestructura necesaria para la operación del sistema S1.
Auditorías forences y/o de cumplimiento normativo
La auditoría forense es mas que una auditoría financiera, se centra en la contabilidad, pero también se vale de otras áreas como la criminología, la informática y el derecho.
Se realiza con el objetivo de encontrar actividades nocivas e ilegales que puedan afectar la estabilidad y las finanzas de la empresa.
Se desarrolla a través de técnicas de investigación criminalística, conocimientos jurídico-procesales, habilidades financieras y análisis de datos.
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Ofrecemos programas de capacitación especializados en las áreas de gestión, tecnología, procesos empresariales y desarrollo humano, alineados a las necesidades y objetivos estratégicos de cada organización.
Consultoría de Capital Humano
Gestión integral del capital humano, incluyendo reclutamiento, capacitación, evaluación del desempeño y desarrollo organizacional.
Fomenta el crecimiento del talento interno, impulsa una cultura de alto rendimiento y gestiona eficientemente el cambio organizativo.
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Recolección de Evidencia: El primer paso en una auditoría forense es la recopilación de pruebas sólidas, rastreables y verificables, esto podría incluir la revisión de estados financieros, registros de auditorías previas, análisis de transacciones inusuales o sospechosas, y el seguimiento de actividades en sistemas de gestión de datos.
Análisis de Datos: Utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos, como la minería de datos y el análisis de tendencias, se pueden detectar patrones que indiquen fraude. Aquí es donde entra nuestra experiencia en inteligencia artificial: herramientas de IA pueden automatizar la revisión de grandes volúmenes de información para identificar posibles riesgos.
Investigación de Fraudes: Una vez que se identifica una irregularidad, la investigación se centra en rastrear el origen del problema, los involucrados y las posibles repercusiones financieras y legales. Esto requiere habilidades tanto técnicas como legales, combinando la experiencia en contabilidad con el conocimiento de los marcos jurídicos aplicables.
Testificación y Reportes Legales: Como parte del proceso forense, los auditores deben estar preparados para presentar sus hallazgos ante una corte o autoridad legal, con informes claros y bien estructurados que soporten el análisis realizado.
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